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Convegno: "ANTIRICICLAGGIO -Le novità della normativa"

Unione Commercianti Piacenza e CAF Uncom Piacenza - Centro autorizzato di assistenza fiscale in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Piacenza sono liete di invitarti al convegno dal tema: "ANTIRICICLAGGIO -Le novità della normativa".

Giovedì 15 Febbraio - alle 14.00
c/o Unione Commercianti, Strada Bobbiese 2 Piacenza

Durante il convengo saranno analizzate le modifiche apportate al D. Lgs.231/2007 dal D. Lgs90/2017 e gli impatti che la nuova normativa avrà sull’operatività dei professionisti, e società di servizi.
Saranno presentati alcuni casi pratici e mostrati esempi di documentazione per la creazione del fascicolo cliente.

REGISTRATI GRATUITAMENTE AL CONVEGNO SUL LINK: ANTIRICICLAGGIO -Le novità della normativa

PROGRAMMA:

14.00 Registrazione presenze
14.15
Saluto del presidente dell’Unione Commercianti Piacenza Raffaele Chiappa.
14.30
Docente Avv. Salvatore Tedesco: Misure e obblighi Antiriciclaggio.
15.30
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Approccio basato sul rischio 
Obbligo di Segnalazione / e conservazione
16.30
Obbligo di Comunicazione 
Adeguata verifica della clientela e fascicolo del cliente
Valutazione del Rischio
17.40
Ten. Col. Luca Elidoro Gruppo Comandante Guardia di Finanza Piacenza: l'Attività della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio
18.00
Domande e Risposte
18.30 
Chiusura lavori